Prevención del blanqueo de capitales (PBC) para empresas

Si tu actividad está sujeta a la Ley 10/2010, implantamos tu sistema de prevención del blanqueo de capitales: manual, análisis de riesgo, diligencia debida de clientes y formación, mantenidos cada año.

Funcionalidades que marcan la diferencia

Los tres pilares de PBC que más tiempo te ahorran cada semana.

Manual de PBC

Procedimientos y órgano de control interno adaptados a tu actividad.

Análisis de riesgos

Evaluación del riesgo por cliente, producto, canal y país.

Identificación de clientes

Identificación de clientes y titular real documentada.

Asistente IA · Incluido en tu plan

«Mantén mi RGPD y mis consentimientos al día»

Cuando actives Protección, el Asistente IA mantendrá tu registro de actividades y tus consentimientos al día automáticamente.

Paso a paso, sin fricción

Así trabaja PBC en tu día a día, de principio a fin.

¿Te aplica la ley?

Revisamos tu actividad, asesoría, inmobiliaria, comercio de bienes de alto valor, gestión de fondos… y te decimos qué obligaciones te aplican y cuáles no.

Clientes identificados y documentados

Fichas de cliente con documento de identidad, titular real y nivel de riesgo, guardadas en 4Pymes y vinculadas a cada cliente.

Preparado para una revisión

Manual vigente, registro de formación y conservación documental durante diez años, listos ante el SEPBLAC o un examen externo.

Y mucho más

Todo lo que tu empresa necesita, en un solo módulo.

Formación anual

Curso obligatorio para empleados y directivos.

Examen de experto externo

Coordinación del informe cuando la ley lo exige.

Operaciones sospechosas

Procedimiento de análisis y comunicación al SEPBLAC.

Conservación documental

Archivo de la documentación durante diez años.

Planes para cada empresa

Elige el tamaño de tu empresa y ajusta el plan a tu equipo. Sin permanencia.

Básico

Autónomos que empiezan

€7 €9 /mes

Precio según tu equipo

Recomendado

Profesional

Micro-pymes en crecimiento

€15 €19 /mes

Precio según tu equipo

Premium

Con SII u obligaciones

€31 €39 /mes

Precio según tu equipo

Cuéntanos tu caso de PBC

Rellena el formulario y un especialista te contacta con una propuesta adaptada a tu empresa.

Preguntas frecuentes

Dudas habituales sobre PBC. Si te queda alguna, escríbenos.

¿Mi empresa está obligada?

Depende de la actividad. Asesorías fiscales y contables, inmobiliarias, auditores, abogados en ciertas operaciones o comercios que cobran en efectivo por encima del umbral legal, entre otros, deben cumplirla.

¿Qué pasa si no cumplo?

La Ley 10/2010 prevé sanciones económicas que pueden ser elevadas, además de la amonestación pública en los casos graves.

¿Tengo que nombrar un representante?

Sí, ante el SEPBLAC. Te ayudamos a designarlo y a comunicar su nombramiento.